Зокрема сьогодні поговоримо про фінансування уродженцем РФ Назарчуком Михайлом Ігоровичем дій проросійських сепаратистів на сході України, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України.
Назарчук М.І. з червня 2013 року призначений членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, відомий як представник «донецького клану» та людина Ріната Ахметова. Основною задачею перед державним службовцем було поставлено організацію в інтересах «донецьких покровителів» контролю фінансових потоків на страховому ринку та налагодження «контролю» за діяльністю учасників фондового ринку.
Враховуючи значний досвід роботи в страховому сегменті фінансового ринку України та наявність підконтрольної йому групи страхових компаній, Назарчук М.І. організував проведення незаконних фінансових оборудок саме через зазначений напрямок.
Зокрема, в 2013-2014 роках Назарчук М.І., використовуючи владні повноваження та координуючи діяльність з екс-міністром доходів і зборів Клименком О.В. запровадив на фінансовому ринку України механізм тінізації фінансових потоків через використання підконтрольних страхових компаній у якості податкових «площадок».
Протягом 2013 початку 2014 років підконтрольними Назарчуку М.І. страховими компаніями ПрАТ «СК «Кремінь», код ЄДРПОУ 24559002 (фактично керує брат Назарчука М.І., громадянин РФ – Назарчук О.І., 02.07.1972 р.н., уродженець Ставропольського Краю РФ, зареєстрований в м. Пятигорськ), ТДВ «СК «Поділля» (код ЄДРПОУ 36088859), ТДВ «СК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 36695082), ТДВ «СК «Співдружність» (код ЄДРПОУ 31714697), ПрАТ СК «ВУСО» (код ЄДРПОУ 31650052) та іншими проведено схемних (сумнівних) операцій з перестрахування на суму понад 4,3 млрд.грн. При цьому, при здійсненні перестрахування у резидентів, понад 90% перестрахових операцій його компаній мають ознаки фіктивності.
Частину коштів отриманих у незаконний спосіб Назарчуком М.І. передавались Клименку О.В. та використовуються протягом останніх 6 місяців для фінансування дій проросійських сепаратистів на сході України.
Водночас, використовуючи службові повноваження члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Назарчук М.І. забезпечує прикриття махінацій пов’язаних з обігом цінних паперів підконтрольних учасників фондового ринку ПрАТ «ОБК «Офал», ПрАТ «Новьюенерго», ПрАТ «Прометей-Телеком», Корпоративний інвестиційний фонд «Голден вертекс фонд», ПрАТ «Укргазотрейд», ПАТ «Інвестиційно-фінансовий консалтинг», ПрАТ «Альтера фінанс», які використовуються як кінцевий ланцюжок перед отриманням готівки після проведення операцій зі страхування. Підтвердженням вищенаведеного є нещодавній скандал із медіахолдінгом «Весті» (який пов’язують із гаманцем сім’ї Януковичів – Сергієм Курченко). Як встановлено в ході розслідування правоохоронцями, саме через купівлю-продаж цінних паперів ПрАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», ПрАТ «Альтера фінанс» здійснювалось незаконне обготівкування коштів у сумі 54 млн.грн. представниками медіахолдінгу «Весті».
Зазначене свідчить про те, що службова особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Назарчук М.І., в інтересах «донецьких покровителів» через механізм перестрахування та фондовий ринок здійснює конвертацію грошових коштів, що в подальшому використовуються для фінансування дій проросійських сепаратистів на сході України, повалення конституційного ладу та зміни меж території qeituirdidzkkmp України.
КОМПРОМАТ УКРАИНЫ и РОССИИ
