Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України (СБУ).
"Посадовими особами низки комерційних структур організовано схему відмивання доходів, ухилення від сплати податків, виведення валютних цінностей за кордон через фіктивні підприємства. В результаті чого тільки за останній рік держбюджету завдано збитків на понад 400 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, одночасно в Миколаєві, Одесі та Києві відбулося одинадцять обшуків в офісах та автівках комерсантів. Вилучено 2,4 мільйона гривень, печатки, штампи фіктивних та офшорних підприємств, фінансово-господарська документація та електронні носії інформації, які підтверджують незаконність фінансово-господарських відносин експортерів брухту чорних металів. Також заблоковані рахунки фіктивних підприємств.
Крім того, в Миколаївському морському торговому порту призупинене митне оформлення 13 тисяч тонн металобрухту, незаконного походження, у тому числі з району проведення антитерористичної операції, на суму 60 мільйонів гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України. Перевіряється також причетність посадових осіб підприємств-експортерів до фінансування тероризму.
