Торговля бумагами этой и других фирм запрещена «с целью защиты инвесторов в ценные бумаги и государства».
Всего в перечне 78 компаний с общим объемом торгов в 2014–2015 годах на сумму 384,440 млрд гривен и общей капитализацией 460,18 млрд гривен.
Из этой суммы треть капитализации 141,44 млрд гривен и объем торгов ценными бумагами 67,76 млрд гривен приходится на «Код Инвест».
Крупнейшими акционерами этой днепропетровской фирмы являются виргинские офшоры Albroath international corp. и Melchett invest limited.
Melchett известен как акционер строительной компании «Аэробуд», «Верхнетокмацкого хлебоприемного предприятия» и «Белогорской реализационной базы хлебопродуктов». Учет прав собственности этих предприятий осуществляют ПриватБанк Игоря Коломойского и «Славутич-регистратор» Геннадия Корбана.
Albroath известен как акционер «Одесского ОАО по экспорту и импорту нефтепродуктов», учет прав собственности которого также осуществляет ПриватБанк. В 2012 году налоговики причислили «Albroath» к нерезидентам, связанным с «Приватом».
Еще больше «Код Инвеста» торговались бумаги ОАО «Силовые электронные приборы управления» — на сумму 88 млрд гривен. По данным НКЦБФР, капитализация фирмы была второй по величине — 33,64 млрд гривен.
Крупнейшими акционерами ОАО «Силовые электронные приборы управления» являются два оффшора — виргинский Everrin commercial sa и Ballioti enterprises ltd. из Сент-Китс и Невис.
Ballioti известен как акционер вышеупомянутого «Аэробуда», ОАО «Трояновский элеватор» и ЗАО «Запорожский масложиркомбинат», учет прав собственности которых осуществляет ПриватБанк.
На третьем месте в рейтинге по капитализации с показателем 28,81 млрд грн находится днепропетровский ПАО «Киведорстрой».
Крупнейшим акционером компании является кипрская компания Lucrino investments limited. Она также упоминается как владелец акций ряда предприятий, которыми распоряжался ПриватБанк.
