Силовики задержали банду обнальщиков, заработавших 18 миллиард рублей на госконтрактах
Силовики задержали банду обнальщиков, заработавших 18 миллиард рублей на госконтрактах
В Петербурге, Москве и Костромской области задержаны организаторы и участники преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.
«Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 млрд рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов», - сообщает телеграм-канал Росгвардии.
Как установлено, участники ОПС использовали различные методы незаконного обналичивания денежных средств, в том числе схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.
По данному факту были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества или участии в нем.
Сообщается, что одним из организаторов ОПС был гражданин Грузии бизнесмен Темур Псутури, его задержали еще в прошлом году.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России. На видео – задержание подозреваемых сотрудниками СОБР Росгвардии в Москве.
Теги статьи: преступное сообществопреступленияОбнальщикиЗадержания
Статьи по теме:
Попытка государственного переворота предотвращена в Кыргызстане, задержаны пятеро подозреваемыхКладовщица хлебзавода убила коллег из мести
В Дагестане двоих мужчин и подростка заподозрили в торговле оружием
Во Франции задержан главарь харьковской банды "Залютинских"
Мигранты забили камнями ветерана ФСБ
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте