Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024 г.

Петр Погибин

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».


Теги статьи: ЦентробанкКредитыЗолотоБанки
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Важные статьи
Как Дмитрий Миронов и его семья связаны с бизнесом «Газпрома»
«Сыночек» Путина. Как обогащается один из самых закрытых чиновников России — главный кадровик режима и бывший адъютант Путина Дмитрий Мироно…
От «Дихлофоса» к баночной монополии: как возник новый олигарх Алексей Сагал?
Предприниматель Алексей Сагал благодаря скупке предприятий, оставшихся от ушедших западных компаний, превращается в монополиста на рынке алю…
Махмудов пришел на Шерегеш
Компания «УГМК-Застройщик» может вложить 100 млрд. руб. в строительство объектов популярного курорта в Кемеровской области.…
Дорогое пальто и семейный бизнес: липецкий губернатор Артамонов идет на новый срок
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов собрался избираться на новый срок. Выходец из Сбербанка за последние шесть лет взял регион под п…
Поматросил и бросил: Вексельберг решил продать ПАО "Химпром"
Структуры предпринимателя Виктора Вексельберга ведут переговоры с "Интер РАО" о продаже ПАО "Химпром", который олигарх взял под контроль на …
«Дед Хасан» российского Минобороны
Еще не утихло эхо недавних коррупционных скандалов в Минобороны, а бывший замглавы ведомства Руслан Цаликов уже присмотрел себе новую хлебну…
Последние статьи
16:09Знаменитый актер из сериала "Глухарь" скончался из-за тяжелой болезни
15:36Курганские фермеры отказываются от поддержки Шумкова и уходят в убытки. Техника от «Росагролизинга» оказалась доступной единицам Фото
15:35Газманов озвучил необычную деталь своего гастрольного райдера Фото
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
15:32В Челябинске не покупают жилье и наращивают долги по ипотеке Фото
15:28Годовой запрос нефтяников Югры оценили в 350 миллиардов. Инвесторам предложили земли и налоговые преференции Фото
15:23Вторая пациентка с почкой свиньи умерла спустя 3 месяца после пересадки
15:03Ректора БФУ Фёдорова арестовали на два месяца по подозрению во взятке на 18,6 миллионов
14:59Кто "отмазывает" криминальный клан Соломатиных-Фельзингер? Фото
14:56Дольщики себя в обиду не дадут
14:50Контроль качества воды в Иркутской области: нерешенные проблемы БЦБК продолжают отравлять Байкал Фото
14:50В Татарстане разбился легкомоторный самолет Cessna-17 Фото Видео
14:45Глава округа в Пермском крае под проверкой Генпрокуратуры из-за участия в свингер-пати и скандалов на работе
14:45ФНС закрыла фирму Галустяна и Реввы по торговле скинами в CS:GO
14:02Новый тренд среди молодёжи захватил TikTok Видео
13:55Водитель топ-менеджера Газпромбанка подозревается в подготовке теракта Фото
13:43В Сочи загорелся Лазаревский районный суд Видео
13:17Марк Курцер – гинеколог со связями и офшорами
12:58Житель Подмосковья погиб при попытке спуститься с седьмого этажа по простыне Фото
12:41На автомобиль сотрудника «Россельхозбанка» прикрепили подозрительное устройство Фото
12:28Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт? Фото
12:16Экс-депутат Госдумы Валерий Драганов рассказал об обыске в его доме и обращении с его супругой Видео
12:02Команда Чемезова: топ-менеджер стал проблемным активом Фото
10:28Российские военные уронили ракету «Калибр» на село в Калмыкии
10:24Суд Махачкалы арестовал экс-главу Сергокалинского района, чей сын участвовал в теракте в Дагестане
09:43Третья выпускница на вручении дипломов раскритиковала преподавателей и качество образования Фото Видео
09:39Российские дилеры предупреждают об угрозе прекращения поставок автомобилей и комплектующих из Китая
09:35Саудовская Аравия угрожает распродажей облигаций G7 в защиту российских активов
09:24ООН: Удар по детской больнице в Киеве нанесла российская ракета Х-101 Фото
09:18Московский суд арестовал россиянина, пропавшего в Узбекистане, по обвинению в госизмене
09:08Как опера Паукова «набомбили» на 300 миллионов рублей Фото
09:02Россиянина приговорили к колонии за попытку воевать на стороне Украины
08:56Премьер Словакии впервые после покушения принял участие в заседании кабмина
08:51СМИ: У нового замминистра обороны есть тайная жена с многомиллионными активами
00:14Британский фонд участвовал в переговорах о поставке оружия из России в Анголу
00:08Роман Троценко попал под санкции ЕС. Как это повлияет на аэропорт Улан-Удэ? Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте