Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна

06 мая 2024 г.

ФНС вскрыла схему с формальным документооборотом у занимающейся строительством гидротехнических сооружений фирмы «Мостоотряд-69».

Бизнес, возглавляемый на текущий момент бывшим начальником ОМВД России по Мегиону Иваном Юрьевым, работая на проекты, связанных с интересами списочников Forbes Андрея Мельниченко и Альберта Авдоляна, привлек сомнительного контрагента, чтобы, судя по всему, необоснованно получить вычеты.

При этом фискалы заключили, что у подрядчика не было необходимых ресурсов для выполнения обязательств, деньги двигались «транзитом», а бюджет потерял миллионы рублей. Теперь «Мостоотряд-69», скорее всего, ждет новый виток разбирательств, а пока участники рынка проводят параллели со скандально известной группой, в которую входили «Трест «Запсибгидрострой» из Сургута и одноименная компания «Мостоотряд-69». Обе были признаны банкротами, оставив миллиардные долги и конфликты среди статусных кредиторов. Говоря о бизнесе Юрьева, отраслевики находят сходства с «клоном» «Трест «ЗСГС», который, впрочем, рискует «закончить крайне плохо» уже в ближайшее время на фоне претензий ФНС и миллиардных притязаний «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко.

ООО «Мостоотряд-69» (Москва) не смогло оспорить претензии, выдвинутые межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО. По итогам проверки фискалы пришли к выводу, что компания получила необоснованную налоговую выгоду по сделкам с ООО «Вольтерра» (Москва), создав формальный документооборот и нацелившись на вычеты.

В результате инспекцией было вынесено решение о привлечении фирмы к ответственности за налоговое правонарушение, в соответствии с которым ей был предъявлен штраф на 571,5 тыс. (размер санкций уменьшен в 4 раза. – Прим. ред.) и предложено уплатить недоимку по НДС в 5,7 млн.

qhidqhiquqiqqhkmp

Разбирая ситуацию, ревизоры отметили, что в проверяемый период со спорным контрагентом было заключено 2 договора: на поставку трубы электросварной прямошовной и фасованного профиля стоимостью 26,6 млн и на демонтаж габионов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» (7,6 млн). При этом в ФНС подчеркнули, что ни у «Вольтерры», ни у контрагентов последующих уровней не было необходимых ресурсов, чтобы выполнить взятые обязательства.

Фискалы сделали акценты на отсутствии деловой переписки, непредставлении документов, подтверждающих факт трудоустройства, командирования, проживания сотрудников «Вольтерры», заявленных в качестве исполнителей работы, отсутствии у подрядчика расходов, сопряженных с оплатой транспортных услуг, услуг аренды для доставки товара. Также в госоргане обратили внимание на противоречия в показаниях, которые давали руководители контрагента и «Мостоотряд-69».

Еще одна деталь, которая также была отмечена в суде – «транзитное» движение денег по счетам спорного контрагента. «Перевод более 93% полученных денежных средств от «Мостоотряд-69» в течение 1-3 дней по «цепочке» контрагентов: «Мостоотряд-69» – «Вольтерра» – «Белка» – далее по «цепочке», – что заявителем не опровергается», – указано в документах.

В итоге арбитраж согласился с выводами фискалов, отметив, что совокупность доказательств подтверждает: «Вольтерра» не закупала товар для последующей поставки, не осуществляла доставку в Приморский край, не имела трудовых ресурсов для выполнения работ по демонтажу габионов, не присутствовала на объекте выполнения работ.

«Представленные обществом и спорным контрагентом первичные документы в своей совокупности не подтверждают факта осуществления реальных хозяйственных операций <…> следствием оформления первичных документов явилось получение необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного предъявления НДС к вычетам», – заключил арбитраж.

Отметим, в качестве заказчиков работ в документах упоминаются ООО «Еврохим терминал Усть-Луга» и ООО «Порт Эльга». Первое связано с «Еврохим», сооснователем которого является миллиардер Андрей Мельниченко, второе – с «АП Холдинг» другого списочника Forbes Альберта Авдоляна. Ранее «Правда УрФО» уже сообщала о проблемах «Мостоотряда-69» с ФНС и схожих схемах, фиксировавшихся в компании.

Согласно информации «Контур.Фокус», «Мостоотряд-69» занимается строительством гидротехнических сооружений. На конец 2023 года фирма, зарегистрированная в 2018, продемонстрировала баланс в 4,5 млрд, выручку 3,9 млрд, чистую прибыль 3,8 млн. Участником и гендиректором «Мостоотряд-69» в базе значится Иван Юрьев, который, по «Контур.Фокус», также в свое время был главой ОМВД России по Мегиону.

Между тем участники рынка отмечают, что в ХМАО уже был «Мостоотряд-69», который занимался строительством гидротехнических сооружений и входил в одну группу со скандально известным ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС», Сургут). Этот «Мостоотряд-69» был признан банкротом, и как следует из материалов спора, при претензиях на сумму более чем в миллиард его кредиторы получили только порядка 62,5 млн.

Говоря о таких обстоятельствах, участники рынка вспоминают создание «клона» самого «Трест «ЗСГС», который, впрочем, также столкнулся с миллиардными требованиями и процедурой банкротства.

Есть пересечения и между двумя «Мостоотрядами».

Так, «Мостоотряд-69», который возглавляет сейчас Юрьев, также был создан в 2018 на фоне проблем «группы «Трест «ЗСГС»». Его активы и выручка стремительно выросли в 2022 году, а параллельно он столкнулся с проблемами с ФНС. Есть и косвенные признаки: на своем сайте в разделе «Завершенные объекты» фирма выкладывает перечень проектов, которые закончены задолго до ее образования. Например, берегоукрепление реки Вах в селе Охтеурье Нижневартовского qhidqhiquqiqqhkmp района.

Еще одна деталь: вышеупомянутый Иван Юрьев, по «Контур.Фокус», ранее успел побыть директором ООО «ТЕХСТРОЙ» (Москва), которое также занимается строительством гидротехнических сооружений. В истории фирмы в качестве совладельца упоминается Черняев Михаил Михайлович. Последний вместе с Харисовым Маратом Гамировичем был среди участников АНО «Южный Спортивный Клуб «Бобры Югры». Харисов, в свою очередь, фигурирует в ряде структур, связанных с «Трест «ЗСГС».