Суд в Нидерландах вынес приговор сооснователю Tornado Cash Алексею Перцеву

Суд в Нидерландах вынес приговор сооснователю Tornado Cash Алексею Перцеву

15 мая 2024 г.

Евгений Дятлов

Суд в Нидерландах приговорил сооснователя Tornado Cash Алексея Перцева к 5 годам и 4 месяцам за отмывание денег, как требовала прокуратура.

По национальному законодательству максимальное наказание за это составляет 8 лет.

«Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников», — сказал судья. У защиты есть две недели для обжалования вердикта.

По данным прокуратуры Нидерландов, через Tornado Cash в 2019 – 2022 годах было отмыто по меньшей мере $2,3 млрд – свыше 30% от общего объема транзакций сервиса. Tornado Cash, одним из создателей которого является Перцев, перетасовывает средства пользователей для сокращения следа криптовалютных транзакций, заключенных в блокчейне Ethereum. Именно Перцев в 2020 году предложил коллегам-соучредителям разработать стандартный ответ жертвам мошенников, обращавшимся к Tornado Cash за помощью в возвращении украденных средств.

Соучредитель Tornado Cash живущий в США Роман Семенов (обвиняется Минфином США в преступном сговоре с целью отмывания средств и нарушения санкций, находится на свободе) предложил черновой вариант ответа, из которого следовало, что Tornado Cash работает на находящемся вне контроля криптомиксера блокчейне Ethereum, а не на сервере, которым владела команда.

«Это децентрализованный программный протокол, которым не может управлять ни один субъект. Таким образом, мы не можем оказать помощь по вопросам, связанным с протоколом Tornado Cash», — говорится в сообщении, которое стали получать обращавшиеся в службу поддержки криптомиксера. Через два дня связанные с правительством КНДР хакеры вывели криптовалюты на сумму около $275 млн с биржи KuCoin и перенаправили часть средств на Tornado Cash, чтобы замести следы.

Перцеву вменяется в вину создание децентрализованного сервиса, принцип работы которого заключается в копировании кода в тысячи хранящих блокчейн узлов Ethereum. Этот механизм, реализуемый на базе децентрализованного смарт-контракта, якобы не позволяет владельцам Tornado Cash идентифицировать или контролировать пользователей сервиса, благодаря чему последние могут скрыть происхождение и назначение своих средств. Защита подсудимого, в свою очередь, обращает внимание на то, что криптомиксер является мощным инструментом обеспечения конфиденциальности.

В криптовалютных кругах считают, что обвинительный приговор по делу Перцева может не только нанести ущерб финансовой конфиденциальности, но и стать опасным прецедентом: разработчики программного обеспечения с открытым кодом могут быть привлечены к ответственности за действия тех, кто использует их инструменты. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин публично заявлял, что использовал Tornado Cash для анонимизации донатов Украине после начала войны с Россией. Объем проходящей через Tornado Cash криптовалюты достиг пика весной 2022 года. На отмывании средств через криптомиксер Перцев, по данным нидерландских правоохранительных органов, заработал $15 млн и купил себе Porsche.

Прокуратура Нидерландов и Служба фискальной информации и расследований (FIOD) при этом утверждали, что дело в отношении Перцева не связано с фундаментальным конфликтом между конфиденциальностью и безопасностью или ответственностью разработчиков открытого исходного кода за действия третьих лиц. По версии правоохранительных органов, речь в данном случае идет о конкретных, осознанных решениях подсудимого в интересах криптовалютных мошенников. Кроме того, нидерландские прокуроры считают, что, несмотря на заявления владельцев Tornado Cash об абсолютной конфиденциальности транзакций те все же могли контролировать движение eiqrhiqqdidtkmp средств.

В конце этого года процесс по делу Tornado Cash начнется в суде Нью-Йорка. Перед судом предстанут Роман Семенов и другой соучредитель криптомиксера Роман Шторм. Последний был арестован в 2023 году, но отпущен под залог. В случае вынесения обвинительного приговора будет создан прецедент в законодательстве США. Приговор Перцеву в Нидерландах напрямую повлияет на исход дела в Нью-Йорке.