В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями
![В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями](https://kompromat1.one/foto/articles_foto/2024/06/19/282695.jpg)
В Грузии разоблачена сеть мошенников, притворяющихся инвестиционными компаниями
В Грузии раскрыта схема международного мошенничества.
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.
После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.
Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за eiqrkiqueiqxrkmp границей.
Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.
Теги статьи: ущербполицияМошенничествоинвестиции
Статьи по теме:
Бизнесмен обворовал город и пошел под судЭкс-главу ФК "Новосибирск" Андрея Перлова обвиняют в мошенничестве и предлагают отправиться на "СВО"
В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию за мнимый ремонт Выборга
Как «Фридом Финанс» Тимура Турлова помогает российским олигархам и спецслужбам выводить деньги на Запад
В Польше задержали подростков за жестокое избиение сверстника в лесу
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте