Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
![Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег](https://kompromat1.one/foto/articles_foto/2024/07/01/284522.jpg)
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.
Их интересовали не ставки по кредитам или накопительным счетам, а то, насколько скрупулезно тот или иной банк отслеживает возможные незаконные операции. Вскоре картели выяснили, что лучшим выбором для них будет Citigroup.
В обнародованном на прошлой неделе обвинительном заключении DEA речь идет о двух жителях Калифорнии, которые, как полагает следствие, работали на самый опасный и могущественный картель Мексики Sinaloa. Гильермо Самбрано и Луис Беландрия-Контрерас были обычными курьерами, которые доставляли деньги в банкоматы Citi.
В январе 2021 года они положили в банкоматы Citi $36 тыс. наличными. Они старались остаться незамеченными, внося деньги по несколько сотен долларов, ведь банки обычно отслеживают более крупные суммы, а отчитываются перед казначейством только о переводах свыше $10 тыс. Предполагаемые преступники вносили деньги на один и тот же счет, делая перерывы между депозитами в 1–2 минуты.
В ходе этого расследования у нас было два случая, когда курьеры с деньгами внесли 24 депозита на общую сумму $16 тыс. в банкомат eiqrkiqdxidrdkmp Citibank…
Также было 15 депозитов на общую сумму $20 тыс. в банкомат Citibank… Они определенно старались держаться ниже порогового уровня, чтобы не вызывать никаких подозрений, но мне кажется, что 24 последовательных депозита одним и тем же лицом на общую сумму $16 тыс. так или иначе вызовет какие-то подозрения — рассказал один из офицеров службы по борьбе с наркотиками DeA.
Теги статьи: СШАОтмывание денегНаркокартельCitigroup
Статьи по теме:
В США произошел взрыв на оборонном предприятииБелый дом отреагировал на сообщения о раздумьях Байдена о снятии с выборов
Байден не сможет спасти свою кандидатуру на выборах
Спонсоры сравнивают Байдена с магистром Йодой, а Трампа с Джабба Хаттом, чтобы удержать сторонников
Байден раздумывает о продолжении предвыборной гонки после провальных дебатов с Трампом
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте