Отмывание денег, мошенничество и российский след Favbet: что скрывается за "грязным" нелегальным бизнесом Андрея Матюхи?

Отмывание денег, мошенничество и российский след Favbet: что скрывается за "грязным" нелегальным бизнесом Андрея Матюхи?

Отмывание денег, мошенничество и российский след Favbet: что скрывается за "грязным" нелегальным бизнесом Андрея Матюхи?

04 февраля 2025 г.

Сергей Варченко

На украинском рынке азартных игр наблюдаются серьезные изменения. В то время как ряд компаний лишились лицензий из-за обвинений в связях с Россией или других нарушениях, Favbet не только удержал свои позиции, но и усилил их.

Это вызывает вопросы о прозрачности работы компании и её влиянии на регулирующие органы. В связи с этим команда СтопКора изучила детали возможного российского гражданства основателя игорной империи Андрея Матюхи.

Еще больше вопросов возникает после анализа информации о владельце Favbet Андрее Матюхе. Является ли он гражданином россии? В сети можно найти фото российского паспорта по его имени, однако подтвердить его подлинность пока сложно. Однако некоторые российские реестры демонстрируют, что долгое время Матюха Андрей Валерьевич проходил в них как гражданин российской федерации вплоть до 11 ноября 2022 года.

Уже имея российское гражданство, Андрей Матюха получал в россии идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года. Более того, после выхода из российского гражданства он получил новый ИНН 920459743181, который сегодня действует. В русских реестрах также содержится адрес проживания Матюхи: Москва, ул. Большая Пионерская, 18, кв. 25.

Фактически, до конца 2022 года – более полугода после начала полномасштабной войны – владелец Favbet оставался гражданином россии. А сейчас у него все еще есть российский ИНН, что может свидетельствовать о возможности уплаты налогов в бюджет государства-агрессора.

Cкандалы вокруг Favbet

Из собственных источников нам стало известно о ряде скандалов, связанных с деятельностью Favbet и ее владельцем Андреем Матюхой. Согласно полученной информации, Матюха, вместе с группой физических лиц и высокопоставленными должностными лицами различных государственных органов, подозревается в создании организованной преступной группы. Ее деятельность охватывает уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и мошеннические схемы в особо крупных размерах.

Кроме того, Favbet подозревается в организации азартных игр без соответствующих лицензий до 2022 года, что привело к значительному финансовому ущербу для государственного бюджета Украины. Несмотря на многочисленные нарушения, компания продолжала работать благодаря возможным коррупционным связям с украинскими должностными лицами, включая представителей судебной власти и правоохранительных органов.

Призрачный офис Favbet

Редакция "СтопКор" стремится всесторонне разобраться в ситуации, поэтому был сформулирован запрос в ООО "Букмекерская компания "Фавбет", который мы пытались доставить лично в офис компании. Согласно официальным данным, офис компании расположен по адресу: г. Киев, пр. Степана Бандеры, д. 8, корпус 39, 39а. Однако наши журналисты обнаружили, что по этому адресу находится промышленная зона, а офис компании отсутствует.

Скриншот с Google maps указанного адреса офиса Favbet qhiukiqrihkkmp
Скриншот с Google maps указанного адреса офиса Favbet
Скриншот с Google maps указанного адреса офиса Favbet

Это вызывает подозрения относительно того, откуда осуществляется управление Favbet и почему компания предоставляет недостоверную информацию о месте своего пребывания.

На данный момент нам стало известно, что, вероятно, у компании есть другой офис в Киеве. Поэтому юристы СтопКор вскоре проверят эту информацию и посетят по второму адресу, чтобы доставить документ с запросом.

Суть журналистского запроса

В нашем запросе, направленном компании Favbet, мы задали ряд важных вопросов, в частности:

  1. Подтверждает ли компания, что Андрей Матюха - бенефициар FavBet и имеет российское гражданство?
  2. Какой общий объем средств компания FavBet передала в поддержку Вооруженных Сил Украины с начала войны?
  3. Могут предоставить подтверждающие документы или отчеты об этих пожертвованиях?

К сожалению, несмотря на требование Закона Украины "О доступе к публичной информации", Favbet пока не предоставила ответ на наш запрос. Это порождает дополнительные вопросы о прозрачности деятельности компании.

Журналистский запрос Favbet
Журналистский запрос Favbet

Вопрос о связях с россией

Информация, которую удалось собрать нашим журналистам, вызывает серьезную обеспокоенность. В частности известно, что владелец компании Андрей Матюха еще до начала войны покинул Украину и переехал в Хорватию, где Favbet начала активное развитие своего бизнеса. Также было зафиксировано, что компания продолжала помогать гражданам россии регистрироваться и пользоваться ее услугами, даже несмотря на официальное заявление о выходе из рынков россии и Беларуси.

Андрей Матюха

Летом 2022 года журналисты провели эксперимент, в ходе которого представились российским гражданином с платежной картой российского банка. Они обнаружили, что служба поддержки Favbet не испытывала никаких проблем с предоставлением доступа к услугам.

Favbet заявляет, что компания не работает с физическими и юридическими лицами – резидентами россии. Однако подобные случаи подвергают сомнению официальную позицию компании.

Благотворительность или пиар?

Favbet активно сообщает о своих благотворительных инициативах, в частности, о передаче средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако журналисты не смогли получить подтверждающие документы о реальных объемах этих пожертвований. Подобная ситуация выглядит как попытка создать положительный имидж компании на фоне многочисленных скандалов.

Favbet находится в центре многочисленных вопросов о своей деятельности, прозрачности и связях с россией. Отсутствие офиса по официально заявленному адресу и молчание в ответ на журналистские запросы только усугубляют подозрения.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Действия ГК «Самолет» с облигациями сравнимы с деятельностью МММ. За счет нового выпуска руководство покрывает ранее возникшие задолженности…
Свежие сведения об афере с ООО «Сервис-Терминал» указывают на участие Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга», а также вызыв…
Шикарная жизнь семьи дочери и зятя Путина, Марии Воронцовой и Евгения Нагорного.
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его…
Стадион завода «Светлана» в условиях нехватки земель может оказаться личной «заначкой» Андрея Березина, который, возможно, спрятал свой коры…
Уже несколько дней криминальный мир с обречённостью обсуждает очередное решение своего 71-летнего лидера, продиктованное интересами государс…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте