В Промсвязьбанке топ-менеджеры украли сотни миллионов через фиктивные договора

В Промсвязьбанке топ-менеджеры украли сотни миллионов через фиктивные договора

В Промсвязьбанке топ-менеджеры украли сотни миллионов через фиктивные договора

05 февраля 2025 г.

Петр Погибин

Глава департамента цифровых продаж для среднего и малого бизнеса банка похищал деньги через агентские соглашения.

В «Промсвязьбанке» разразился крупный коррупционный скандал: арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший заместитель председателя правления Владимир Шаталов объявлен в розыск. По версии следствия, Шаталов был организатором преступной схемы, позволившей группе топ-менеджеров украсть сотни миллионов рублей.

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест вице-президента, директора департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Романа Гаврилова по обвинению в особо крупном мошенничестве. При этом он до сих пор числится на должности в «Промсвязьбанке», что вызывает дополнительные вопросы. Шаталов, покинувший госбанк в 2017 году, уже летом 2018 года был тайно принят обратно на должность директора дирекции продуктов и технологий, после чего, по версии следствия, продолжил мошеннические схемы.

Основой преступной схемы стали фиктивные агентские договоры с ООО «Финистар-онлайн». Формально эта компания привлекала клиентов для заключения договоров на банковское обслуживание, но фактически работу выполняли сотрудники самого «Промсвязьбанка». Тем не менее, вознаграждения за привлечение клиентов направлялись в ООО, контролируемое топ-менеджерами банка. Затем эти средства перераспределялись между участниками схемы, формируя своеобразный «общак» руководства.

Дело Гаврилова было возбуждено в июле 2024 года. Он был взят под стражу, но позже его перевели под домашний арест. По делу также проходят директор компании "Финистар-онлайн" Андрей Каламзин и бизнесмен Ярослав Елизаров.

Как сказано в материалах дела, уголовное преследование Гаврилова связано с с хищением денег Промсвязьбанка на агентских договорах.

Следствие пока признало официальным ущербом 200 миллионов рублей, однако реальная сумма хищений может быть в разы больше. В числе фигурантов дела, помимо Гаврилова и Шаталова, значатся также директор «Финистар-онлайн» Андрей Каламзин и бенефициар компании Елизаров – оба отправлены под домашний арест.

Этот скандал стал очередным ударом по госбанку, который с 2017 года позиционирует себя как опорный банк для работы с гособоронзаказами.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сын руководителя Ростеха Сергея Чемезова Александр, вероятно, укрыл свои ключевые активы под прикрытием доверенного лица, стараясь завуалиро…
Девелопером, который будет перестраивать Mirland Plaza, принадлежащий Сбербанку, станет компания Coldy. Эту компанию связывают с бизнесменом…
Игорь Сечин ловко "вышел в наличные" через людей из своего окружения.
Соучредитель УГМК Андрей Козицын решил поиграть в прятки на взрослом уровне - его имя исчезло из ЕГРЮЛ как владелец трех компаний, на которы…
Действия ГК «Самолет» с облигациями сравнимы с деятельностью МММ. За счет нового выпуска руководство покрывает ранее возникшие задолженности…
Свежие сведения об афере с ООО «Сервис-Терминал» указывают на участие Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга», а также вызыв…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте