СБУ обыскала офисы «КСГ Банк» и менеджмент давно сбежавшего Шепелева, агента ФСБ
![СБУ обыскала офисы «КСГ Банк» и менеджмент давно сбежавшего Шепелева, агента ФСБ](https://kompromat1.one/foto/articles_foto/2016/12/28/49076.jpg)
СБУ обыскала офисы «КСГ Банк» и менеджмент давно сбежавшего Шепелева, агента ФСБ
В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в «КСГ Банк».
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как пояснили в службе, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
«Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения», — говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основными акционерами банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33, 46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Напомним, что еще конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
Но в ночь на 6 июля 2014 года Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.
Дело против экс-нардепа было возбуждено еще в 2012 году. Шепелева обвиняли в причастности к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.
Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.
Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета «Автокразбанк» Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера «Родовида» Сергея Дядечко.
Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.
На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу № 13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.
20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева; впрочем, вскоре он был отпущен. Позже появилась информация, что Шепелев с 2014 года работает на ФСБ - eiqrtidzqiktkmp ГПУ.
Теги статьи: Шепелев АлександрФСБСБУКСГ Банк
Статьи по теме:
В Воронеже у здания УФСБ произошла стрельба - СМИУлики против экс-замглавы Челябинска Репринцева обнаружены в телефоне арестованного депутата Паутова
Мигранты забили камнями ветерана ФСБ
Замначальнику СКР по Ставропольскому краю Анатолию Демину не удалось сохранить должность
Заместитель начальника УФСБ Москвы Сергей Натаров стремится занять ключевую должность
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте