Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

14 февраля 2018 г.

Коба Джаурия

От действий мошенника пострадало более 900 человек.

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря 24-летнего Владислава Шевеленко.

По данным следствия, молодой человек разработал классическую схему финансовой пирамиды, которая работала под видом привлечения инвестиций. Под этот проект в ноябре 2015 года он зарегистрировал на территории Великобритании компанию New Assets Union L.P. Создал сайт компании и группы в соцсетях, где активно рекламировал получение дохода от инвестирования и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам.

В частности, в одном из видеороликов сообщалось, что за 100 привлеченных в проект новых инвесторов можно получить iPhone, за 500 — MacBook, а за тысячу новых клиентов — 10 000 долларов.

На самом деле компания не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

«Для привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости», — сообщает Следственный комитет.

Шевеленко неоднократно проводил встречи, собеседования и информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также «через введенных в заблуждение участников схемы убеждал присутствующих в перспективности проекта». Потенциальным инвесторам обещалось от 100 до 300 процентов дохода в месяц.

На сайте компании была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

«Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта — индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации в Минске или в различных кафе. Там же заключались договоры о реализации инвестиционных проектов. Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Пирамида действовала с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма полученных мошенническим путем денежных средств составляет более 760 тысяч рублей.

Действия Владислава Шевеленко квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК, обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Из соцсетей о Владе Шевеленко известно, что он занимался борьбой, учился в Мозырском филиале Гомельского государственного училища олимпийского eiqehiqquidedkmp резерва. 

Некоторое время активно интересовался деятельностью финансовой пирамиды HELIX Capital, также зарегистрированной в Великобритании компании, но работавшей в основном на территории Украины.