Все статьи с тегом "Мошенничество"

Romanian prosecutors are investigating possible fraud involving CO₂ certificates at steel plant Liberty Galați. They suspect that company executives embezzled funds and engaged in fictitious transactions to benefit affiliated entities.

Прокуратура Румынии приступила к расследованию вероятного мошенничества с сертификатами на выбросы CO₂ на металлургическом предприятии Liberty Galați.

Ольга из Воронежа поделилась с «Осторожно, новости», что в конце августа она с семьёй решила купить баню через сайт «Кедр баня». По её словам, сначала компания не вызывала сомнений: «умеренные цены и положительные отзывы».

Мошенники вводят россиян в заблуждение с помощью Telegram-ботов, представляя их как сервисы для оплаты коммунальных платежей.

Экс-гендиректора МУП «ПОВВ» отправили под арест. Хабирову вменяют злоупотребление полномочиями.

Было выявлено, что военблогер Алёхин занимается дроблением бизнеса.

Правительство Вануату аннулировало международную лицензию банка, поскольку предположительно он был задействован в извлечении десятков миллионов долларов у инвесторов во время «первичного предложения монет» криптовалюты.

Уже почти год, как красноярский бизнесмен-застройщик Владимир Егоров находится в СИЗО. Под стражу его взяли 19 ноября 2024 года. Недавно суд вновь продлил арест до 18 ноября 2025 года.

200 млн на «перевозки» и аренду ненужного офиса: директор завода реализовал схему через жену.

Vanuatu authorities revoke bank’s international license after it was allegedly used to extract tens of millions from investors in a cryptocurrency “initial coin offering.

На бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску возбуждено расследование румынской прокуратурой по подозрению в мошенничестве на сумму свыше миллиона евро.

Операция «Chargeback» была нацелена на преступные сети в 10 странах и завершилась задержанием 18 подозреваемых, включая пятерых лидеров немецких платёжных сервисов.

Operation “Chargeback” targets criminal networks across 10 countries, arresting 18 suspects—including five executives from German payment providers—after defrauding 4.3 million cardholders and attempting a 750 million euros scheme.