У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь
![У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь](https://kompromat1.one/foto/articles_foto/2020/07/30/158314.jpg)
У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь
Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.
Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством.
SFO (Serious Fraud Office).
SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с её противодействием расследованию коррупции в ENRC.
Г — жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.
SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления.
Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф.
Г — жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.
Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.
Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.
Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке.
ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.
«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», — сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».
SFO заявил в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных qhiquzideuiqkqkmp активов».
Теги статьи: Отмывание денегМашкевич АннаМашкевич Александр АнтоновичМашкевич АлександрSerious Fraud Office (SFO)
Статьи по теме:
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткойМексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте